反洗钱培训,立足根本,着眼未来

作者: 万唯 来源: 万唯 2018-11-28 14:48:40
摘要:保证资金的合法和安全是企业立足的根本

作为一家跨境金融企业,保证资金的合法和安全是企业立足的根本。为了普及洗钱的危害,本周一下午,公司特地组织全体小伙伴参加“反洗钱培训”。

公司对“反洗钱”的问题表现的相当重视,全公司的小伙伴们都在认真地听美女讲师讲解洗钱的定义以及对宏观经济和企业的危害。

这次的培训可不是小打小闹。培训完可是要抽取10名小伙伴进行随堂考试的,不及格还要重修!所以大家边听边认真记笔记。

当然,万唯不仅仅对企业内部宣传“反洗钱”,万唯根据美国FinCEN、英国FCA、香港海关等监管机构的监管要求,建立严格的反洗钱合规体系。

对客户资质有严格的尽职调查,验证客户身份认证及相关银行信息,收集详细交易信息,通过专业的交易监控措施防范洗钱或其它金融犯罪。万唯对客户及其法人代表、股东及最终受益人进行国际制裁及政要名单审核,并对网络交易商品进行假冒或专利侵犯监测。

万唯将不忘初心,坚持将资金的安全、合规放在第一位,为用户创造便利、放心的支付环境!