严格合规

荣翰国际致力于遵守监管机构施加的所有相关监管政策和指令,包括FCA,FINCEN和MLR2017,《 2002年犯罪收益法》以及行业指南,包括不同司法管辖区的JMLSG法规,但不仅限于此。
我们的业务也与PSD2指令PSR2017保持一致。我们会定期审查公司政策,以减轻与法律和合规性相关的所有风险。

交易监控与培训

我们拥有强大的交易监控系统,可将我们的产品线集成到我们的核心系统中,并且所有交易最初都由包括支付宝和微信在内的合作伙伴/付款服务商进行审核,以阻止欺诈活动和洗钱活动。

GDPR和数据保护

我们致力于GDPR法规,并在入职和相关数据处理,营销和数据保留之前征求商家的明确同意。

反贿赂

我们确保我们的业务遵守《 2010年反贿赂法》,因此我们制定了强有力的礼品和娱乐政策,以阻止任何诱因。除了上述风险外,我们还制定了解决利益冲突,制裁和其他禁运,外包法规和CTF政策的政策。

合规资质

网站创业一体化服务,帮您打造公司搭建平台,可以帮助您在全球范围内启动自己的初创公司,助力您业务出海。

FCA API许可

英国金融行为监管局发行
牌照号码798375

FCA API许可

MAS

新加坡MAS金融监管

数据安全

Payment Card Industry (PCI LV1)
Data Security Standard

搜索

香港海關
MSO

Money Service Operato
金融服务许可

FinCEN
MSB

美国金融犯罪执法网络发布
牌照号码31000156121433

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