双边监管

接受国内外两地银行及专业机构监管

反洗钱

严格的反洗钱系统及流程

OnerWay根据美国FINCEN、英国FCA、香港海关等监管机构的监管要求,建立严格的反洗钱合规体系。对客户资质有严格的尽职调查,验证客户身份认证及相关银行信息,收集详细交易信息,通过专业的交易监控措施防范洗钱或其它金融犯罪。OnerWay对客户及其法人代表、股东及最终受益人进行国际制裁及政要名单审核,并对网络交易商品进行假冒或专利侵犯监测。

一是制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务;二是了解客户义务;三是大额和可疑支付交易报告义务;四是保存记录义务。同时,金融机构在反洗钱实际工作中还必须坚持三项基本原则,即合法审慎原则、保密原则和与司法机关、行政执法机关全面合作原则。

风控监管

高效合规的风控体系

OnerWay及荣翰国际的技术及风控团队来自硅谷、英国、新加坡等知名金融机构以及Fintech公司,依托十年专业的跨境支付及收款行业经验,OnerWay建立了一套高效合规的风控体系,并得到市场的检验。我们以行业最高标准建立完善的安全交易系统,严格保障用户信息及资金安全。

OnerWay以严格的标准聘请国际会计师事务所及国际律师事务所,对财务、法务及运营等内控体系进行审计,确保OnerWay自身的合规性。