双边监管

接受国内外两地银行及专业机构监管

反洗钱

严格的反洗钱系统及流程

OnerWay根据美国FinCEN、英国FCA、香港海关等监管机构的监管要求,建立严格的反洗钱合规体系。同时, OnerWay严格履行《金融机构反洗钱规定》中提出的制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务、了解客户义务、大额和可疑支付交易报告义务和保存记录义务。根据相关法律规定,OnerWay在反洗钱实际工作中坚持合法审慎原则、保密原则和与司法机关、行政执法机关全面合作原则,在建立强大的法律合规基础上,具有高效、量身定做和基于风险的反洗钱程序和控制。我们的承诺是促进最佳做法,同时制定高效的反洗钱和打击恐怖主义融资程序的高标准:对客户资质进行严格的尽职调查,验证客户身份认证及其它信息,通过专业的交易监控措施防范洗钱或其它金融犯罪。此外, OnerWay会对个人客户、公司客户及其法人代表、股东及最终受益人等相关角色进行国际制裁和政要名单筛查,以及其它金融犯罪筛查审核, 全力防范洗钱、恐怖融资活动和其它金融犯罪活动。

风控监管

高效合规的风控体系

OnerWay及荣翰国际的技术及风控团队来自硅谷、英国、新加坡等知名金融机构以及Fintech公司,依托十年专业的跨境支付及收款行业经验,OnerWay建立了一套高效合规的风控体系,并得到市场的检验。我们以行业最高标准建立完善的安全交易系统,严格保障用户信息及资金安全。

OnerWay以严格的标准聘请国际会计师事务所及国际律师事务所,对财务、法务及运营等内控体系进行审计,确保OnerWay自身的合规性。